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            借壳赴美上市悬?恬然金融实控人涉嫌不合法吸收大众存款投案自首

            admin 2019-11-07 237人围观 ,发现0个评论

            原标题:借壳赴美上市悬?恬然金融实控人涉嫌不合法吸收大众存款投案自首

              11月4日,11月3日杭州市公安局高新区(滨江)分局发布警情通报称,浙江小泰科技有限公司(下设“恬然金融”渠道)涉嫌不合法吸收大众存款案立案侦办。“恬然金融”渠道实践操控人潘某某自动到公安机关投案。

              警方发表,11月1日下午,恬然金融渠道实控人潘某某自动到公安机关投案,告知其实践操控的浙江小泰科技有限公司涉嫌不合法吸收大众存款违法的情况。公安机关已对包含实控人潘某某在内的13名公司高管及财务人员采纳刑事强制措施,冻住银行账户27个,扣押车辆2台,并已调取公司后台数据及公司账册,并延聘专业第三方审计组织进行审阅检查。

              本钱邦得悉,恬然金融于上一年11月向美国证监会SEC递送招股书,股票代码为TAI,拟筹措最多2000万美元。本年1月和4月,恬然金融两次更新招股书,但一向未发表IPO承销商。本年4月公司更新了招股书,新增了渠道2018年全年的财务数据及渠道运营数据,与一些渠道合规存案方面的实践。

              可是本年6月,恬然金融向SEC提交吊销上市请求文件。公司表明,吊销的原因是公司还有上婴儿睡觉不踏实市方案及决议不持续推动IPO。一起,公司表明正追求中概股中国城超市(IFMK)曲线赴美上市。

              据中国城超市(NASDAQ:IFMK)布告显现,经董事会会议决议,同意了一项股票交流协议,协议显现,IFMK将从小泰世界出资有限公司(简称“小泰世界”)股东方收买小泰世界一切已发行股份,依据协议,作为交流IFMK同意向小泰世界股东方发行算计共约2.55亿股公司普通股,面值为0.0001美元。估计收买事项完结后,IFMK现有股东将保存上市公司约6%的一切权权益,而“小泰世界”将具有上市公司约94%的权益。恬然金融有望完结曲线壳上市。

              10月15日,恬然金融大众号就纳斯达卡借壳上市事项发布最新布告,称财物重组进入冲刺阶段。

              美国东部时刻10月15日,美国纳斯达克上市公司iFresh爱新鲜(纳斯达克股票代码:IFMK,以下简称“IFMK”)发布最新布告,显现其对纳斯达克就与小泰科技的财物重组问询进行了回复。

              此前,IFMK与小泰科技的财物重组已先后获得了美国证券买卖委员(SEC)同意经过和IFMK股东特别会议投票经过。此次问询回复是应纳斯达克要求对小泰科技相关审计报告进行更新,而且依据布告显现,审计报告数据较之前递送没有改变。标志着两边财物重组行将进入冲刺完结阶段。

              但是就在公司赴美上市的节骨眼上,半个月后公司实控人因涉嫌不合法吸收大众存款向公司机关自动投案自首。

              启信宝显现,恬然金融运营主体为浙江小泰科技有限公司(曾用名:浙江泰玄网络科技有限公司),成立于2014年4月29日,法定代表人为吴昊天,注册本钱达5个亿。

              恬然金融的大股东是持股80%的上海恬然出资控股有限公司,大股东、实控人是潘宝锋。

              招股书显现,2018年恬然金融录得总运营收入4342.6万美元,同比下降32.42%;净收入730.08万美元,同比削减35.46%。2016年、2017年,公司完结运营收入658.57万美元、3,279.15万美元;净借壳赴美上市悬?恬然金融实控人涉嫌不合法吸收大众存款投案自首利润为-644.65万美元、1,131.22万美元。

              恬然金融的收入方面首要分为向协作伙伴收取的买卖费用、向告贷人收取的管理费、向出资者与协作伙伴收取的服务费。上述三个方面的收入在2018借壳赴美上市悬?恬然金融实控人涉嫌不合法吸收大众存款投案自首年都有所添加,尤其在服务费方面,向出资者收取的服务费从2017年度的430万美元大幅添加73%至2018年的740万美元,首要是由于渠道促进告贷的总额同比添加了64%至20亿美元,告贷人数同比增加78.7%至25万人,现有告贷人的再告贷率到达39.43%,其间2018年下半年的再告贷率高达96.98%。

              从假贷结构来看,恬然金融的首要假贷人会集在C级,2018借壳赴美上市悬?恬然金融实控人涉嫌不合法吸收大众存款投案自首年C级告贷人占比到达了75.28%,告贷金额占比更是高达98.97%。

              恬然金融招借壳赴美上市悬?恬然金融实控人涉嫌不合法吸收大众存款投案自首股书显现,告贷量上升的一起,渠道协作财物端的不良率也同比攀升104%到达6.47%,恬然金融相关负责人表明,由于受2018年“暴雷潮”的影响及告贷人危险添加等要素,导致协作方财物端坏账危险增加。

              2015年3月11日,恬然金融曾由于“对商业诺言或许产品的质量、制造成份、制造方法、功能、用处、生产者、产地、有效期限、运营情况、售后服务等作虚伪或许引人误解的宣扬”而被行政处罚,罚款金额为一万元以上二十万元以下。

              值得注意的是,本年5月5日,恬然金融砍掉了多项经运营务,运营范围大幅度改变,其间包含新能源技能;新型材料;多媒体技能;网上出售:预包装食物、特别食物(保健食物)、母婴日用品等;使用信息网络运营游戏产品(含网络虚拟钱银发行)。

              本钱邦注意到,近期,另一家P2P公司点牛金融也深陷危机。10月24日,上海市公安局浦东分局经借壳赴美上市悬?恬然金融实控人涉嫌不合法吸收大众存款投案自首过其官方微博号“警民直通车-浦东”发布了上海点牛互联网金融信息服务有限公司的最新案情通报。

              现在,公安机关已对17名涉案违法嫌疑人已被采纳刑事强制措施。其间,该公司副总裁杨某华、总监曾某勤等6名违法嫌疑人经浦东新区人民检察院同意已被公安机关依法执行逮捕,该公司实践操控人曾某新已被警方上网追逃。案子正在进一步侦办中。

              跟着案子发展,原点牛金融董事会及高管借壳赴美上市悬?恬然金融实控人涉嫌不合法吸收大众存款投案自首层也完结了换血,从新任CEO、CFO及董事的个人经历来看,与P2P并没有太多相关,本次录用也能够被看做是点牛金融去P2P的开端。

              事实上,点牛金融表明,公司估计将在不久的将来停止P2P事务,并开端一项新事务,其预期收益将来自股权和债款融资

              

            (责任编辑:DF506)

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